Домой Закон и бизнес В Стаханове мошенники оформили кредит на 1,5 миллиона гривен

В Стаханове мошенники оформили кредит на 1,5 миллиона гривен

14
0
ПОДЕЛИТЬСЯ

По сообщению управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Луганской области, в Красном Луче должностные лица коммунального предприятия выплатили работникам заработную плату, но не перечислили в бюджет почти 160 тыс. грн. налога на доходы физических лиц — сообщают на сайте http://detective-kiev.com/. Расследуется уголовное дело.

В Ровеньках директор общества с ограниченной ответственностью противоправно сформировал налоговый кредит и заявил к возмещению из бюджета 300 тыс. грн. налога на добавленную стоимость. Возбуждено уголовное дело.

В Стаханове должностные лица частного предприятия, обратившись в банковское учреждение за получением 1,5 млн. грн. кредита для приобретения угля, предоставили заведомо недостоверные сведения о наличии техники и угля. На основании фиктивных документов они получили кредит, однако не приобрели угля, а совершили хищение средств. В дальнейшем дельцы частично использовали 370 тыс. грн. в схеме незаконного перевода безналичных средств в наличность и легализовали их, перечислив на текущий счет луганского фиктивного предприятия в качестве предоплаты за якобы поставленный уголь. Расследуется уголовное дело.

Должностные лица общества с ограниченной ответственностью победили в тендерных торгах на выполнение работ по капитальному ремонту основы памятника за бюджетные средства. Вступив в преступный сговор с должностными лицами городского совета, составили и подписали акты приемки выполненных работ, где намеренно завысили стоимость фактически выполненных работ в размере 240 тыс. грн. В дальнейшем бюджетные средства были перечислены на счет ООО. Государству нанесен материальный ущерб. Возбуждено уголовное дело.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ